Banker blokerer jagt på skattesnydere

Næsten et år efter at Skatterådet, gav Skat tilladelse til at gennemføre den hidtil største klapjagt på danske skattesnydere, ligger den såkaldte Operation Money Transfer stadig stille.

Blokerer skatteundersøgelser
Landets banker har endnu ikke udleveret de data, som Skatterådet ellers pålagde dem, og derfor er skattejagten sat på hold.

- Det betyder, at vi ikke kan komme i gang med projektet, som vi ellers har store forventninger til. Baseret på tidligere projekter regner vi med et provenu til statskassen på 1-3 mia. kr. på Operation Money Transfer, siger Preben Buchholtz Hansen, afdelingsleder i SKATs afdeling for Økonomisk Kriminalitet.

Golfspiller gik i skattefælde
Forløberen til Operation Money Transfer - det såkaldte Operation Kreditkort, hvor SKAT har fået 75 millioner transaktioner med udenlandske kreditkort i Danmark - har afsløret skjulte danske formuer i en grad, så Skat forventer en indtægt på 500 millioner kroner fra projektet.

En af de personer, der blev indfanget, er golfspilleren Søren Hansen, der fredag kom for retten, tiltalt for særlig groft skattesvig. Han nægter sig skyldig.

Skal afsløre misbrug af skattely
Det nye projekt er langt mere vidtrækkende end kreditkortprojektet. Den 17. maj sidste år gav Skatterådet nemlig SKAT lov til at bede bankerne udlevere data om samtlige pengeoverførsler mellem konti i danske banker og 51 skattelylande fem år tilbage i tiden.

- De pengeoverførelser kan vi så sammenholde med personers og virksomheders selvangivelser, og se om det ser korrekt ud. Og så ved vi erfaringsmæssigt, at der er nogle skjulte formuer, siger Preben Buchholtz Hansen.

Skatterådet overrasket over banker
Men selv om det er 10 måneder siden SKAT fik tilladelsen til projektet, har bankerne ikke udleveret materialet endnu.

- Det er en stor overraskelse for mig. Jeg har aldrig før været ude for, at når Skatterådet har givet et pålæg, at oplysningerne så ikke er kommet frem. Man står med en følelse af, at de vil beskytte nogen - forsøge at holde ting hemmeligt, som burde komme frem i lyset og at bankerne har et større hensyn til klienterne, end de har til samfundet, siger Bent Greve, medlem af Skatterådet.

SF: Uholdbart, at bankerne blokerer
SF's skatteordfører Jesper Petersen betegner det som 'helt uholdbart', at bankerne ikke udleverer de data, som SKAT beder om.

- SKAT skal bruge informationerne til at standse massiv skattesvindel og derfor bør bankerne udlevere oplysningerne i stedet for at holde hånden over de kunder, der har brugt bankerne til at snyde i skat ud, siger Jesper Petersen.

Administrativt besvær at finde data
I Finansrådet begrunder kontorchef Neel Frederikke Gronemann den manglende udlevering med det administrative besvær.

- Det drejer sig om en meget stor mængde af data. Det vedrører oplysninger om betalinger til og fra 51 lande i en periode på fem år, siger Neel Frederikke Gronemann.

Den forklaring giver Bent Greve ikke meget for.

- Jeg synes, at bankerne med det samme, den dag i morgen, skal fremsende oplysningerne, Hvis der er nogle tekniske problemer, så må de bruge de par dage, der skal til for at løse tingene. Det er bedst for alle parter, at de oplysninger kommer frem, så man ikke sidder tilbage med en fornemmelse af, at nogle forsøger at holder noget skjult, siger Bent Greve.

Tvivlede på lovgrundlaget
Men det administrative besvær er ikke det eneste, der hindrer bankerne i at levere de ønskede data. Finansrådet er også utryg ved kundernes retsstilling.

- Det har været meget vigtigt for os at sikre os, at lovgrundlaget er i orden. Det drejer sig jo om udlevering af personoplysninger, siger Neel Frederikke Gronemann.

- Jeg kan altså ikke se, at fordi man skal indberette nogle flere oplysninger, at det overhovedet kan være krænkende for retssikkerheden. Der sker jo ikke folk noget, hvis de ikke har gjort noget forkert, siger Bent Greve.

Ifølge Finansrådet er de første banker begyndt at levere data til SKAT, men SKAT afviser at have modtaget brugbare oplysninger fra bankerne.