Tema

Momsrytterne

DR sætter fokus på organiseret og økonomisk kriminalitet – og ser nærmere på nogle af de netværk, der har rod i Danmark og tråde til hele verden. Følg med her på dr.dk hvor vi følger momsrytterne – og dem, der prøver at stoppe svindlen.

Skatteminister: Det koster milliarder at genoprette tilliden til Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen vil forsøge at få politisk opbakning til at tilføre Skat et anseeligt milliardbeløb i 2017 og 2018.

MOMSRYTTERNE II
Terrormistænkte og syrienskrigere er registreret som direktører i et netværk, der handler med alt fra mobiltelefoner, byggematerialer og vikartimer til chokolade, sodavand, kyllingekød og ost. Firmaerne opbygger milliongæld til den danske stat, inden de går konkurs og forsvinder. Andre aktører i momskæderne drager fordel af handel i netværet uden at have forbindelse til terror.
Kilder: Folkeregistret, Fødevarestyrelsen, domsudskrifter og retsbøger fra bl.a. Københavns Byret, CVR, udenlandske virksomhedsregistre, Guardia Civil, Ministerio del Interior | Grafik & Kode: Mads Rafte Hein og Benjamin Hughes

Tidslinje

  1. Skatteminister: Det koster milliarder at genoprette tilliden til Skat

    Skatteminister Karsten Lauritzen vil forsøge at få politisk opbakning til at tilføre Skat et anseeligt milliardbeløb i 2017 og 2018.

  2. Momseksperter: Gør det sværere at oprette et firma

    To momseksperter foreslår, at ens identitet skal verificeres bedre, når man vil oprette et firma. Det sker for at undgå brug af stråmænd.

  3. Dom: Rumænere forstår ikke danske kontrakter

    Man kan ikke kræve, at rumænere forstår kontrakterne på det danske arbejdsmarked, siger Byretten.

  4. Erhvervslivet ser frem til at få et enklere momssystem

    Især små virksomheder kan juble over udsigten til nye og enklere EU-regler om moms, mener Dansk Erhverv.

  5. EU vil stoppe momssvindel for hundredvis af milliarder

    Med nye momsregler for hele EU skal der både sættes en stopper for svindlen og indføres et nemmere system.

  6. Eks-direktør i Skat: Jeg er blevet syndebuk

    Skat’s tidligere inddrivelsesdirektør Jens Sørensen går nu i kødet på sin chef Jesper Rønnow Simonsen og på departementet i Skatteministeriet.

  7. Ny kritik af Skat: Manipulerer med kontroltal

    Skat bruger talmanipulation til at oppuste antallet af kontroller af virksomheder, siger formand for Dansk Told og Skatteforbund. Skat kalder kritikken forfejlet.

  8. Fødevareminister strammer grebet om bland-selv-slik-butikker

    Der er for meget svindel med bland-selv-slik, mener fødevareminister Eva Kjer Hansen, der varsler flere kontrolbesøg.

  9. Eks-direktør: Min identitet må være blevet stjålet

    Tariq Yasin afviser ethvert kendskab til terrorforbindelser og til svindel med CO2-kvoter, skriver han i mail til DR.

  10. Direktør: Det er en personlig hetz

    Jeg havde hverken kontakt eller kendskab til Abdessamad Fateh, skriver direktør til DR og afviser enhver forbindelse til terrorfinansiering.

  11. INTERAKTIV GRAFIK: Se hvordan dansk firma vaskede milliarder fra momssvindel hvide

    Et dansk firma optræder netop nu i en række retssager om momssvindel for milliarder. Firmaet har fungeret som skyggebank for et netværk af svindlere fra hele verden.

  12. Danske skyggebanker centrum i store svindelsager

    Tysk og italiensk politi efterforsker to store sager om momssvindel og hvidvask, der angiveligt er foregået via danske skyggebanker.

  13. Skatteordførere kræver nyt samråd efter svindeltiltag: Skat mangler stadig penge

    Selv om skatteministeren kommer med tre nye initiativer til at bekæmpe momssvindel, er der hverken flere penge eller mere mandskab på vej til Skat.

  14. Skatteminister øger kontrol med momssvindel

    Der skal igangsættes en målrettet kontrolindsats og et større eftersyn af Skat, siger Karsten Lauritzen på samråd.

  15. Venstre vil stoppe momssvindel med samkøring af registre

    Flere af Folketingets øvrige partier er åbne for at øge kontrollen og overvågningen med virksomhederne.

  16. Momsekspert: Brug for et helt nyt system

    Ved at bruge ny teknologi behøver lande ikke blot at stole på, at virksomhederne nu også betaler deres lovpligtige moms.

  17. Korrespondent: Dansk momssvindel kan være del af ny terrorøkonomi

    ANALYSE: Selvom det er nærliggende at tro at terrormistænkte direktører kan have sendt penge videre til terrorfinansiering, skal vi huske, at ingen endnu er dømt for noget, siger erhvervskorrespondent

  18. Landbruget vil have højere straffe til momssvindlere

    Momssvindlerne gambler med danske fødevarers omdømme, og derfor skal der sættes hårdt ind overfor dem.

  19. Momsfusk og terror: Ministre skal stå skoleret

    Enhedslisten vil have to ministre i samråd, Dansk Folkeparti kræver en redegørelse, og SF forbereder spørgsmålsstorm.

  20. Ekspert: Kriminalitet kan give syrienskrigere status

    Det giver mening, hvis syrienskrigere er involveret i millionfusk med danske firmaer, vurderer terrorekspert.

  21. INTERAKTIV GRAFIK: Se hvordan momsfusk trækker tråde til terrormistænkte

    Spanske terrormistænkte og danske syrienskrigere indgår i firmaer, der mistænkes for fusk med blandt andet chokolade og sodavand.

  22. Danske syrienskrigere kan være brugt som stråmænd

    Danske syrienskrigere står som direktører i firmaer, der mistænkes for fusk med blandt andet moms og afgifter.

  23. WEBDOK MOMSRYTTERNE Kapitel 2: Danske direktører i hellig krig

    Danske syrienskrigere og spanske terrormistænkte indgår i netværk, der i Danmark har svindlet for flere hundrede millioner kroner med blandt andet kyllingekød og sodavand.

  24. Terrormistænkte kan have snydt for 39 millioner kroner

    Seks terrormistænkte har som direktører i en række danske firmaer efterladt sig gæld til private og den danske stat for et større millionbeløb.

  25. Terrormistænkte indblandet i fødevarefusk i København

    Terrormistænkte optræder som direktører i danske firmaer. Fusk med sodavand, chokolade og kylling kan have finansieret Islamisk Stat og Al Qaida.

  26. Stråmænd kan få fængsel og kæmpebøder

    En nylig højesteretsdom slår fast, at det ikke er en gratis omgang at være stråmand i et svindelselskab.

  27. Af navn og ikke af gavn: Derfor er der så mange stråmænd

    Juridisk professor Lars Bo Langsted forklarer, hvorfor en stråmand er anvendelig, når et selskab gemmer på en masse svindel.

  28. VIDEO Uvelkommen stråmand flyttede ind hos Emilie

    Pludselig flyttede Monica Murgui ind i Emilies lejlighed. Og så begyndte rudekurverterne ellers at vælte ind.

  29. Gadejuristen: Østeuropæere misbruges i stor stil

    Cpr-numre og NemID sælges i stor stil på det sorte marked, siger organisationen Gadejuristen. Identiteterne bliver blandt andet brugt til at snyde statskassen.

  30. Bagmandspolitiet: Alt for nemt at gemme sig bag en stråmand

    Politiet oplever en ny type stråmænd. De kommer fra udlandet og er nemme at udnytte, fortæller leder af Bagmandspolitiets afdeling for skatte- og momskriminalitet.

  31. Politiet: Flere afhøringer på vej i svindelsag

    De to mænd, som blev anholdt ved dagens politiaktion, nægter sig begge skyldige.

  32. Fødevarekontrollens råd: Sådan undgår du dårligt og ulovligt slik

    Kontrolrapporter, prisen på bland selv-slikket og sund fornuft kan minimere risikoen for at købe gammel slik.

  33. Venstre: Højere straffe til slikfuskere

    Bøderne er for små, mener Venstre og DF, som varsler højere straffe for svindel med slik.

  34. Mulige momssvindlere opbevarede pølser ved for høj temperatur

    Et sted mellem 50 og 70 paller med fødevarer er blevet fundet på en af de adresser, som politiet i dag har ransaget.

  35. Storsvindler: Moms er slaraffenland for kriminelle

    -Du kan lave momskarrusel med alt, siger Per Ulrich Karpf der i dag afsoner fem års fængsel for millionbedrageri

  36. Politiet: Sådan foregik millionsvindlen med fødevarer

    I to af de tre selskaber, som står bag den formodede svindel, er der brugt udenlandske stråmænd.

  37. Momssvindel er voksende trussel

    Momssvindel kan være langt mere udbredt end hidtil antaget, vurderer ekspert. Politiet fremhæver, at de organiserede kriminelle er gode til at skjule sig.

  38. Dansk politi i aktion mod millionsvindel

    To mænd er anholdt og sigtet for grov momssvig og skyldnersvig for 30 millioner kroner.

  39. Eksperter: Momssnyd er for nemt

    Det er alt for let at snyde med momsen – og de kraftige nedskæringer de senere år har ikke gjort det lettere for Skat at kontrollere sagerne, siger eksperter.

  40. Meget svindelslik kommer fra Sverige

    I Sverige er der ikke afgift på slik. Derfor er landet oplagt som lagerhotel for store mængder slik, der sælges illegalt på det danske marked. Fødevarestyrelsen vurderer, at meget svindelslik kan føre

  41. VIDEO Gammelt slik i nye kasser: Fødevarestyrelsen besøger klamt sliklager

    Slik, der har overskredet sidste salgsdato bliver genpakket under kummerlige forhold og solgt med nye salgsdatoer. DR har været med Fødevarestyrelsen på kontrol.

  42. Direktør for House of Candy: Intet er ulovligt

    Slikdirektør David Yüksel afviser al kritik om fusk med slik i hans firmaer: ’ Der er intet ulovligt og ingen manglende indberetninger’, skriver Yüksel i mail til DR.

  43. Rumænske Lucian pakkede slik om til ny udløbsdato

    Lucian Iordache arbejdede for under 30 kroner i timen med at skifte holdbarhedsdatoen ud på slik. 'Min forretning var god og ordentlig', siger direktør.

  44. Grafik: Momsryttere og slikbaroner – dyk ned i det lyssky netværk her

    I en sag om fusk med slik er der brugt tomme selskaber og stråmænd til at sende store mængder slik uden om told og skat – og til at pakke gammelt slik om i nye bøtter.

  45. Lovlydig slikgrossist: Kioskejere griner af mig

    Siden 1972 har Erik Larsen været grossist. Men det er slut nu. Det kan ikke lade sig gøre at konkurrere med det illegale slikmarked længere, fortæller han.

  46. Antallet af svindel-sager om slik stiger

    Antallet af sager, hvor der bliver fusket med slik, er fordoblet i forhold til 2014, viser nye tal fra Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

  47. Fra narkokurer til slikgrossist: Hardcore kriminelle har skiftet branche

    Kriminelle har flyttet sig fra narko til slik, fordi straffen er lille, fortæller Fødevarestyrelsen.

  48. Politiet omstiller sig til mere svindel og bedrageri

    Antallet af indbrud, tyverier og røverier falder, mens svindel, bedrageri og organiseret kriminalitet stiger, viser tal fra Rigspolitiet. Det kræver omstilling at følge med, siger chefen for Bagmandsp

  49. WEBDOK Momsrytterne kapitel 1: Den hjemløse direktør

    Danmark er slaraffenland for kriminelle netværk, og stråmænd bliver efterladt til at tage skraldet, når bagmænd svindler moms for milliarder på blandt andet slik.

  50. Stigning i svindel med slik

    Antallet af sager med slikfusk er fordoblet i forhold til 2014, viser helt nye tal fra Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

  51. Stort antal CO2-svindelsager har forbindelse til Danmark

    Over hele Europa har efterforskninger, retssager og domme i sager om svindel for milliarder forbindelse til det danske kvoteregister.

  52. Derfor elsker kvote-svindlere diamanter

    I den italienske sag om svindel og mulig terrorfinansiering er der købt ejendomme og diamanter for milliarder. Læs her, hvorfor svindlerne køber diamanter.

  53. Milliardsvindel med dansk kvoteregister er mistænkt for at finansiere terror

    Det danske register med CO2 kvoter har været centralt omdrejningspunkt i milliardsvindel i Italien. Svindlen mistænkes for at være brugt til finansiering af terror.

  54. To danskere er fængslet i international svindelsag

    Politiet slog til flere steder i Europa i stor svindelsag. To danskere blev fængslet i lukket retsmøde.

Andre medier skriver

Nyhedsoverblikket