Finanstilsynet giver påbud og påtaler til Danske Bank

Hvidvask i Dansk Banks afdeling i Estland betyder, at banken modtager otte påbud og otte påtaler fra Finanstilsynet.

Torsdag modtog Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter sagen om hvidvask i Danske Banks afdeling i Estland. (ARKIVFOTO) (Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix) (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

I 2017 kom det frem, at regimet i Aserbajdsjan og Vladimir Putins familie hvidvaskede flere milliarder kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland.

Derfor fik Danske Bank i december 2017 en bøde på 12,5 millioner kroner for ikke leve op til reglerne om hvidvask.

Finanstilsynet gav torsdag Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter en undersøgelse af Danske Banks ledelse rolle i sagen.

Afdeling kontrollerede sig selv

Finanstilsynets undersøgelse viser, at ledelsen i Danske Bank lod afdelingen i Estland kontrollere sig selv i stort omfang.

Finanstilsynet skriver i undersøgelsen, at problemerne kun er i Danske Banks afdeling i Estland.

Danske Bank tager påtaler og påbud til efterretning. Danske Banks bestyrelse og ledelse skal fortælle Finanstilsynet senest den 30. juni, hvordan banken efterlever de påbud og påtaler.

Formand trækker sig

Henrik Ramlau-Hansen var økonomidirektør i Danske Bank fra 2011 til 2016.

Og i oktober 2016 blev Henrik Ramlau-Hansen formand for Finanstilsynets bestyrelse, men torsdag trak han sig som formand.

Det sker, efter Finanstilsynet offentliggjorde sin undersøgelse. Det bekræfter Finanstilsynet over for Ritzau.

Nyhedsbrev Ligetil

Få DR Ligetils letlæste nyheder på mail alle hverdage.

Vis alle nyhedsbreve