Finanstilsynet vil igen undersøge Danske Bank

Finanstilsynet afsluttede en undersøgelse af hvidvask i Danske Bank i maj. Men nu genåbner det undersøgelsen.

Personer, der vil skjule, at deres penge kommer fra noget ulovligt, kan overføre pengene gennem udenlandske banker. Det kaldes hvidvask.

Danske Bank har en afdeling i Estland, som flere gange er blevet brugt til hvidvask. Danske Bank kom onsdag med en rapport om denne hvidvask.

Finanstilsynet har tidligere undersøgt Danske Bank, men afsluttede sagen i maj. Torsdag har Finanstilsynet dog besluttet at genåbne sin undersøgelse af Danske Banks hvidvask-sag.

Finanstilsynet afsluttede sagen i maj

Jesper Berg er Finanstilsynets direktør.

Han siger, at Finanstilsynet genåbner sagen og beder Danske Bank om de oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med bankens egen undersøgelse.

- Derefter vil vi sammenholde det med, hvad vi tidligere har sagt, og se om den afgørelse vi kom med i maj er tilstrækkelig, siger han til DR Nyheder.

Mere om sagen

  • Iagttagere siger, at Danske Bank risikerer bøder i milliardklassen, hvis Danske Bank er skyldig i at hvidvaske penge.

  • Danske Bank sagde onsdag, at banken vil donere halvanden milliarder kroner til en uafhængig fond, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Facebook
Twitter