Sagen om hvidvask i Danske Bank vokser sig større

Danske Bank fik sidste år en bøde for brud på reglerne om hvidvask. Men sagen er nu vokset med 28 milliarder kroner.

Topchef i Danske Bank, Thomas Borgen, sagde for cirka en uge siden, at sagen om hvidvask så ud til at være større, end man først troede. Arkivfoto. (Foto: Anne Bæk © Scanpix)

I 2017 kom det frem, at regimet i Aserbajdsjan og Vladimir Putins familie hvidvaskede flere milliarder kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland.

Derfor fik Danske Bank i december 2017 en bøde på 12,5 millioner kroner for ikke leve op til de regler, der skal forhindre hvidvask.

Finanstilsynet gav i maj Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter at Finanstilsynet havde undersøgt ledelens rolle i sagen.

Berlingske har informationer om 53 milliarder

Men der kan være hvidvasket endnu flere penge i Danske Bank, end man først troede.

Berlingske Business har nye informationer om mistænkelige transaktioner for 28 milliarder kroner.

Det betyder, at op mod 53 milliarder kroner i alt kan være blevet hvidvasket i Danske Bank, ifølge Berlingske Business.

Korrespondent: Det er et meget stort beløb

L. Burke Files er ekspert i hvidvask. Han siger, at meget tyder på, at der er tale om hvidvask.

Jakob Ussing er DR Nyheders erhvervs-korrespondent. Han siger, at beløbet stadig kan vokse sig større.

- Det er et meget, meget stort beløb, men nu har vi efter et år med den her sag efterhånden også lært, at der hele tiden kommer nye oplysninger frem.

/ritzau/

Danske Bank: Det er for tidligt at sige noget

  • Anders Meinert Jørgensen er chef for Group Compliance i Danske Bank. Han siger i et skriftligt svar, at Danske Bank tager sagen meget alvorligt.

  • Han mener, at det er for tidligt at konkludere noget om omfanget af den potentielle hvidvask i Estland.

  • Han siger, at Danske Bank flere gange har sagt, at omfanget ser ud til at være større, end man først troede.

  • - Men før de igangsatte undersøgelser er færdige i september, vil det være forkert at bidrage til yderligere spekulation, siger han.

Facebook
Twitter