Bagmandspolitiet drukner i sager om hvidvask

Tip om sorte penge der vaskes hvide tårner sig op hos bagmandspolitiet.

Tip om sorte penge der vaskes hvide tårner sig op hos bagmandspolitiet. Bagmandspolitiet har kun sendt knap hver tiende tip videre til det lokale politi, som skal sigte de mistænkte ogt afhøre dem. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Bagmandspolitiet drukner i sager om hvidvask af penge.

Ifølge årsberetningen fra politiets Hvidvask-sekretariat modtog Bagmandspolitiet sidste år 2095 tip fra banker og finansielle virksomheder om hvidvaskning. Det er 35 procent flere underretninger end året før.

Som noget nyt er Bagmandspolitiet begyndt at modtage sager om pokergevinster, siger Per Fiig, der er vicestatsadvokat ved Bagmandspolitiet.

Også momssvindel med CO-2 kvoter er et nyt indsatsområde.

Kun hvert tiende tip sendes videre

Loven om hvidvask skal forhindre kriminelle i at vaske sorte penge hvide. Men Bagmandspolitiet har kun sendt knap hver tiende af underretningerne - eller 9,4 procent - videre til det lokale politi, som skal sigte de mistænkte ogt afhøre dem.

Et mindre antal tip havner hos Finanstilsynet, mens hele 86 procent bliver henlagt som "hvilende" sager indtil eventuelle nye oplysninger gør, at tippene måske engang bliver vakt til live igen, skriver Børsen.

Savner kød på tippene

De hvilende sager er ifølge lederen af Bagmandspolitiets Hvidvask-sekreariat, Per Fiig udtryk for at der ikke er noget konkret at pege på, som man efterforskningsmæsigt kan gå videre med.

- Men sagen er stadig i vores hvidvaskbase, siger Per Fiig.

Siden 2005 har antallet af tip til Hvidvaskskretariatet været støt stigende blandt andet som følge af skærpet lovgivning på området.

Facebook
Twitter