Finanstilsynet giver Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter undersøgelse af ledelse og styring i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Se redegørelse her.
Desuden skal banken afsætte ekstra fem milliarder kroner til kapitalsikring.
Tilsynets undersøgelse viser alvorlige problemer i den estiske filial, lyder det.
- Danske Bank har historisk ikke levet op til sine forpligtelser på hvidvaskområdet. Det viste Finanstilsynets undersøgelse af området for bankens danske aktiviteter i 2012.
- Den nu foretagne undersøgelse af bankens ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial viser mere alvorlige problemer. De identificerede problemer er særligt relateret til den estiske filial, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.
Danske Bank tager påtaler og påbud til efterretning.
Efter offentliggørelsen af redegørelsen har Henrik Ramlau-Hansen trukket sig som formand for Finanstilsynets bestyrelse. Det bekræfter tilsynet over for Ritzau.
Henrik Ramlau-Hansen har været finansdirektør i Danske Bank.
Danske Bank og 'Moldova-sagen'
- •
Den estiske filial af Danske Bank kom i offentlighedens søgelys i forbindelse med den såkaldte Moldova-sag, The Russian Laundromat Case, i 2017.
- •
Sagen viste, at den estiske filial af danske bank havde haft en stor indtjening på russiske og andre ikke-baltiske kunder, der førte enorme summer gennem banken muligvis med henblik på at hvidvaske penge.
- •
Finanstilsynets undersøgelser viser, at 35 procent af overskuddet i 2012 kom fra russiske kunder, som udgjorde otte procent af det samlede antal kunder.
- •
Omkring to procent af Danske Bank-koncernens overskud kom fra Estland i i 2013.
- •
Finanstilsynets undersøgelse af aktiviteterne i den estiske filial viser en lang række fejl og mangler i såkaldt compliance altså i overholdelse af blandt andet hvidvaskloven.
- •
Finanstilsynet gennemgang af aktiviteterne i Estland viser, at ledelsen i København helt bevidst 'lod filialen operere med væsentlig anderledes risikotagen, og hvor filialen i vidt omfang kontrollerede sig selv.'
/ritzau/ DR Nyheder