Fransk domstol sigter Danske Bank for hvidvask

Danske Bank er nu officielt sigtet for hvidvask af 21,6 millioner euro i Frankrig.

(Arkivfoto) Danske Banks flag foran bankens estiske afdeling, der er centrum for sagen om hvidvask. Nu er banken sigtet i Frankrig. (Foto: Ints Kalnins © Scanpix)

Danske Bank er officielt sigtet ved en domstol i Frankrig i forbindelse med bankens store hvidvasksag. Det oplyser Danske Bank via fondsbørsen.

Ifølge meddelelsen er Danske Bank sigtet for hvidvask af 21,6 millioner euro - 161,2 millioner kroner. Sigtelsen betyder, at Danske Bank skal stille en sikkerhed på 10,8 millioner euro.

Ifølge Danske Banks oversættelse af sigtelsen lyder den:

- For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse.

Direktør og bestyrelsesformand har forladt banken

Sagen er en del af den store hvidvasksag, hvor Danske Bank ifølge sin egen rapport er blevet brugt til hvidvask for op mod 200 milliarder euro - omkring 1.500 milliarder kroner - via sin estiske filial.

Sagen har halveret Danske Banks markedsværdi og ført til, at både tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen har forladt banken.

Sigtelse: Begået på organiseret måde

I september offentliggjorde Danske Bank sin egen rapport om hvidvasksagen. Den konkluderede, at trods fejl, så var der ikke juridisk noget at komme efter.

Det er dog ikke, hvad der er konkluderet i Frankrig, og sigtelsen lyder yderligere ifølge Danske Banks oversættelse:

- Idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb.

DR Nyheder har været i kontakt med Dansk Bank, der oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Opdateres...

/Ritzau