Medie: Diktatur sendte milliarder gennem Danske Bank

Et omfattende læk af data til Berlingske viser, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank.

Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag, siger ekspert. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Danmarks største bank, Danske Bank, lod i flere år regimet i Aserbajdsjan uhindret sende milliarder gennem fire konti i storbankens estiske afdeling.

Pengene er blandt andet gået til magtfulde politikere, højtstående embedsmænd og indflydelsesrige mediefolk verden over, der samtidig offentligt har forsvaret regimet. Det skriver Berlingske.

Det fremgår af omfattende materiale, som avisen er kommet i besiddelse af.

Hvidvask i Danske Bank

Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015. Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række politianmeldelser i Estland og topchef Thomas Borgens afgang. Banken risikerer en eller flere milliardbøder.

Se Tema

Materialet omfatter blandt andet detaljerede kontooplysninger og kontoudtog. De viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

Det skriver Berlingske.

Berlingske har delt materialet med den internationale journalistorganisation OCCRP.

De 16.000 transaktioner er blevet gennemgået sammen med blandt andet britiske Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung samt en lang række andre medier i Europa og USA.

Eksperter vurderer, at Danske Bank ved at undlade at gribe ind over for de højst mistænkelige transaktioner groft har brudt de såkaldte hvidvaskregler. Det skal ellers modvirke international kriminalitet og korruption.

- Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk.

L. Burke Files, der er partner i det amerikanske Financial Examinations and Evaluations og ekspert i finansiel efterforskning, har analyseret det omfattende datamateriale.

Ifølge ham burde transaktionerne "absolut have medført røde advarselsflag" i Danske Bank.

- Hvis jeg skal vurdere, hvor alvorlig den her sag er på en skala fra ét til ti, så er det et tital, siger han.

Ikke første sag

Det er blot anden gang inden for et halvt år, at Danske Bank bliver hvirvlet ind i en omfattende sag om hvidvask.

I foråret var Danske Bank centrum i en anden sag om hvidvask af milliarder gennem det østeuropæiske land Moldova.

Ifølge Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, er den nye sag om milliarderne fra Aserbajdsjan "desværre endnu et eksempel på, at vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial".

/ritzau/