Netværk bag leasingsvindel afsløret: Her er eks-betjenten, slikkongen og advokaten

Ifølge politiet har netværk over hele landet svindlet med biler for mere end 100 millioner kroner.

De tre på billedet er ifølge politiet alle involveret i svindel med importerede biler fra Tyskland - Klaus Johanessen yderst til højre er den eneste, der er dømt indtil nu. Foto: (fra venstre - Thomas Sjørup, Privatfoto & Preben Madsen, Viborg Stifts Folkeblad)

11 medvirkende i momssvig for mere end 100 millioner kroner med biler, der er hentet i Tyskland og efterfølgende leaset i Danmark.

Det er Østjyllands Politis formodning i den omfattende sag, der har været efterforsket siden sidste år, og som førte til masseanholdelser i september.

Efterforskningen er dog endnu ikke afsluttet, fortæller specialanklager Lars Pedersen fra Særlig Efterforskning Vest ved Østjyllands Politi.

- Vi forventer, at sagen er efterforsket færdig inden for ganske kort - vi taler formentlig om en til to måneder, siger han.

Hvad mangler der, før sagen er færdigefterforsket?

- Vi mangler stadig enkelte afhøringer. Og så er der for eksempel også en række telefonaflytninger, vi skal gennemgå, siger specialanklageren.

Pengejægerne, som kan ses på DR TV, har gravet sig ned i sagsakterne og kan fortælle mere om netværket. Herunder følger en gennemgang af nøglepersonerne.

Eks-politimanden

Foto: Preben Madsen, Viborg Stifts Folkeblad

Klaus Johannesen var stifter, medejer og en del af direktionen i den landsdækkende leasingkæde Agilease A/S, som har kørt med solide overskud de seneste år.

Inden han stiftede det succesrige leasingselskab i 2005, har han blandt andet arbejdet som betjent.

Men den tidligere politimand har nu oplevet, hvordan lovens lange arm arbejder, når man står på den anden side.

I september blev han anholdt, og i forrige uge blev han dømt halvandet års fængsel - hvoraf tre måneder er gjort ubetinget - for hans rolle i sagen.

Han er i alt dømt for at have svindlet med momsen for 16 biler, der har en værdi over 10 millioner kroner.

Desuden er han dømt for forsøg på groft momssvig med yderligere fem biler.

Selve selskabet Agilease A/S har aldrig været sigtet i sagen og har nu fyret Klaus Johannesen.

Klaus Johannesens advokat, Jakob Dalsgaard-Hansen, oplyste i sidste uge, at de har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Læs mere om Klaus Johannesen og hans rolle i sagen herunder:

Slikkongen

Foto: Thomas Sjørup

Navnet David Yüksel ringer en klokke hos mange.

Den tidligere slikgrossist har adskillige konkurser bag sig og er selv blevet erklæret personligt konkurs for cirka to måneder siden.

Først og fremmest er han kendt i offentligheden som ejer af slikimperiet House of Candy ApS. Her blev han i 2017 tiltalt for afgiftsfusk for i alt 22 millioner kroner.

Anklagemyndigheden havde krævet tre års fængsel, men det gik langt fra, som de ønskede.

David Yüksel og en anden direktør i selskabet blev frifundet.

Nu er Yüksels navn dukket op i en ny straffesag. Sammen med to andre formodede medgerningsmænd blev han anholdt 9. september og sigtet for omfattende svindel med registreringsafgift på biler.

Det er politiets opfattelse, at de tre personer i mindst 147 tilfælde angav for lav værdi af disse køretøjer, og snød statskassen for cirka 10 millioner kroner i registreringsafgift, lød det i retsbogen fra 10. september sidste år.

Hans advokat, Kåre Pihlmann, skriver i en mail om sagen:

- Jeg kan oplyse, at min klient nægter sig skyldig i det påsigtede forhold.

Konkurser på stribe

Rohit Dhiman (Privatfoto)

Helt centralt i netværket står ifølge politiet Onur Sabir og Rohit Dhiman.

Ifølge sigtelsen har de importeret et større antal biler fra Tyskland, som de har faktureret til en række selskaber, de har ejet.

Ingen af disse selskaber har reelt haft noget indhold og var alene en del af handlen for at begå momssvig, lyder sigtelsen.

For lige umiddelbart efter, at de havde modtaget en faktura på bilerne, viderefakturede de dem til den reelle køber.

Men inden Onur Sabir og Rohit Dhimans havde betalt deres momsregning til den danske stat, så var de gået konkurs.

Ifølge sigtelsen har de unddraget den danske statskasse for 21,5 millioner kroner.

Rohit Dhimans advokat, Camilla Puggaard, har ingen kommentarer til sagen.

Onur Sabirs advokat, Anders B. Vinther, er ikke vendt tilbage på DR Nyheders henvendelser.

Begge sigtede nægtede sig skyldige i grundlovsforhøret i september.

Onur Sabir (Privatfoto)

Advokaten

Der er også en advokat sigtet i sagen, som ikke er et ukendt navn i branchen og har været flittigt brugt af staten som kurator i konkursboer.

Der er dog nedlagt navneforbud mod advokaten, hvorfor DR ikke kan nævne hans navn eller oplysninger, der kan identificere ham.

Ifølge politiet har advokaten samarbejdet med blandt andet Onur Sabir og Rohit Dhiman og med David Yüksel om at begå momssvig og svindel med registreringsafgift med de importerede biler, der har en samlet værdi på mere end 33 millioner kroner.

Præcis, hvordan han ifølge politiet har været med det formodede svindelnummer, fremgår ikke i retsbogen fra 22. september.

Mohammed Arbab Perveez, der er forsvarer for advokaten, er ikke vendt tilbage på DR Nyheders henvendelser.

I grundlovsforhøret fra september nægtede advokaten sig skyldig.

Anklager: Den største sag

Det er Særlig Efterforskning Vest ved Østjyllands Politi, der har efterforsket den omfattende sag.

Enheden, der blev oprettet 1. januar 2017, efterforsker sager om organiseret kriminalitet. Det kan for eksempel være narko eller indbrud. Men det kan også være sager om økonomisk svindel.

- Det er den største sag om økonomisk kriminalitet, vi har haft, siger specialanklager Lars Pedersen.

Efterforskningen gik i gang for et år siden, og de har blandt andet samarbejdet med tysk politi.

I den indledende fase har man for eksempel foretaget aflytning af telefoner og indhentning af bankoplysninger hos de mistænkte.

I september skred de til anholdelser, og siden har de efterforsket sagen intenst.

Hvordan har det været at være en del af en så omfattende efterforskning?

- Det er anderledes end de typer sager, vi normalt beskæftiger os med, som mest er narko og tyveri. Det er en spændende problemstilling, siger Lars Pedersen fra Særlig Efterforskning Vest.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter