Seks personer anholdt for skattesvindel og hvidvask for 220 millioner kroner

Bagmandspolitiet har her til formiddag ransaget 22 forskellige adresser på Sjælland.

Seks personer er her til formiddag blevet anholdt i en større aktion på 22 forskellige adresser i tre forskellige

politikredse
på Sjælland. Der er sket ransagninger hos både enkeltpersoner og virksomheder.

Anholdelserne omhandler en sag om formodet moms- og skattesvindel og

hvidvask
for omkring 220 millioner kroner og er foretaget af Søik i daglig tale
Bagmandspolitiet
.

Det skriver

Anklagemyndigheden
i en
pressemeddelelse
.

Ifølge

Bagmandspolitiet
er en række personer mistænkt for at have
svindlet
statskassen
for det store millionbeløb igennem mere end 600 forskellige selskaber ved at bruge fiktive fakturaer.

Tråde til udlandet

To af de anholdte vil blive fremstillet i

grundlovsforhør
i morgen med krav om varetægtsfængsling.

- De personer, vi har anholdt i dag, har enten været direktører i de mistænkte selskaber eller på anden vis været en del af det, vi opfatter som et særdeles professionelt og velorganiseret kriminelt netværk med tråde til udlandet.

- Der er tale om en større efterforskning, hvor både Skattestyrelsen og flere

politikredse
har bidraget til optrevlingen af et omfattende svindelnummer. Det er vores opfattelse, at personerne i netværket har forsøgt at udvide og øge
svindlen
, indtil de blev stoppet i dag, siger Christian Jakobsen, der er vicepolitiinspektør hos
Bagmandspolitiet
, i
pressemeddelelsen
.

Mistænkt for at lave fakturafabrik

Konkret er de anholdte mistænkt for at have brugt fiktive fakturaer til at opnå fradrag, hvorefter pengene er kanaliseret gennem en række andre selskaber, trukket ud og sendt tilbage til de oprindelige selskaber.

Over for

DR
Nyheder fortæller Christian Jakobsen, at de anholdte er mistænkt for at være fuldtidskriminelle ved at have lavet en fakturafabrik.

- Vi mener, at de har været en del af et velorganiseret netværk, som har tilbudt en form for fakturaservice til en lang række virksomheder, der har kunnet benyttet servicen til at kanalisere penge gennem selskaber og videre til udlandet. I sidste ende har de så kunnet hæve pengene og føre tilbage til de oprindelige selskaber.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at give flere detajler om

efterforskningen
, da den stadig pågår.

Han fortæller dog, at de det næste stykke tid skal foretage en række afhøringer og gennemgå beslaglagte ting fra dagens ransagninger.

Sagen er indtil videre efterforsket mellem Nordsjællands Politi, Særlig Efterforskning Øst og Søik. Desuden har Skattestyrelsen været med inde over.

Facebook
Twitter