Jyske Bank har haft væsentlige mangler i sin hvidvaskkontrol.
Det gælder blandt andet de vigtige kundekendskabsprocedurer for en række kunder.
Det er et grundlæggende princip i hvidvasklovgivningen, at virksomheden skal kende sine kunder.
Derfor politianmelder Finanstilsynet nu Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.
Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af flere hvidvaskinspektioner sidste år i bankens Keyplan Mortgage- og Private Banking-afdelinger.
Keyplan Mortgage-afdelingen står blandt andet for at låne penge ud til boliger i Sydeuropa.
Finanstilsynet skriver også, at banken i flere tilfælde ikke havde foretaget undersøgelse af mistænkelige transaktioner i Keyplan Mortgage-afdelingen.
I en skriftlig kommentar til DR Nyheder skriver Jyske Bank, at dens vurdering er, at der er en begrænset risiko for, at banken har været udnyttet til hvidvask, og at banken har et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse.
- Jyske Bank afventer nu politiets vurdering af sagen. Vi vil samarbejde med politiet om alle forhold i sagen, og så håber vi på en hurtig afgørelse, udtaler bankdirektør Peter Schleidt, Jyske Bank.