Tema

Hvidvask i Danske Bank

Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015. Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række politianmeldelser i Estland og topchef Thomas Borgens afgang. Banken risikerer en eller flere milliardbøder.

Nationalbankdirektør tilfreds med Thomas Borgens exit

Danske Bank-topchefens afgang er en naturlig konsekvens af hvidvasksagen, lyder det fra Lars Rohde.

Baggrund

Har du mistet overblikket? Her er de vigtigste nyheder i Danske Banks hvidvask-undersøgelse

Omfanget af skandalen og den russiske centralbanks advarsel tilbage i 2007 er det mest chokerende, siger erhvervskorrespondent.

Se videoen: Hvidvask er gangsternes genvej til rene penge

Ny lovgivning skal sikre mod fremtidige hvidvask-sager i danske pengeinstitutter.

Danske Banks hvidvasksag er omfattende: Men hvad er egentlig op og ned?

Hvidvasksagen har vokset sig større og større, og der er mange nuller at holde styr på efterhånden. DR Nyheder bringer dig her et overblik.

Tidslinje

  1. Nationalbankdirektør tilfreds med Thomas Borgens exit

    Danske Bank-topchefens afgang er en naturlig konsekvens af hvidvasksagen, lyder det fra Lars Rohde.

  2. Finansmedie: Britisk politi starter efterforskning i Danske Bank-sag

    Et britisk stråmandsselskab kan have medvirket til hvidvask via bankens estiske filial.

  3. Finanstilsyn om hvidvask-sagen: Vi burde være gået mere kritisk til værks

    Tilsynet har stolet for meget på Danske Bank, lyder det fra hvidvask-ekspert.

  4. Regeringen strammer krav: Danske Bank kan fyres som statens betaler

    Banker dømt for hvidvask risikerer fyreseddel af staten.

  5. Finanstilsynet genåbner undersøgelse af Danske Bank

    I retrospekt ville det have været rart, hvis vi havde været mere kritiske, lyder det fra Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

  6. Hvidvaskskandale: Borgmestre landet over overvejer at udskifte Danske Bank

    I flere kommuner sætter borgmestre nu spørgsmålstegn ved, om de fortsat skal være kunder i Danske Bank.

  7. Wall Street Journal-journalist: De amerikanske læsere er ikke vilde med Danske Bank

    Sagen om Danske Bank er særligt interessant i USA på grund af den russiske forbindelse, lyder det.

  8. Storaktionærer om Danske Bank: Hvidvask er helt uacceptabelt

    A. P. Møller Holding og ATP roser adm. direktør Thomas Borgens beslutning om at gå.

  9. Korrespondent: 'Undersøgelse efterlader Danske Bank i dyb, dyb tillidskrise'

    Et af de mest opsigtsvækkende pressemøder i dansk bankhistorie, fortæller DR's økonomikorrespondent.

  10. Løkke om Danske Bank-sagen: Det er ganske rædselsfuldt

    Allerede i 2007 blev Danske Bank advaret om lyssky kunder, der brugte bankens estiske filial til skattesnyd og hvidvask.

  11. Har du mistet overblikket? Her er de vigtigste nyheder i Danske Banks hvidvask-undersøgelse

    Omfanget af skandalen og den russiske centralbanks advarsel tilbage i 2007 er det mest chokerende, siger erhvervskorrespondent.

  12. Folketingets tre største partier åbne for at fjerne 1000-kroneseddel

    Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er alle positive over for et forslag om at fjerne sedlen

  13. Finans Danmark vil gøre 1000-kronesedlen til fortid

    Politikere vil stoppe brug af 500-euroseddel, og nu vil Finans Danmark også fjerne den danske 1000-kroneseddel.

  14. Danske Banks kunder spørger: Hvorfor har ledelsen ikke stoppet hvidvasken før?

    Almindelige kunder er overraskede over, at deres bank er involveret i så omfattende en hvidvask-skandale.

  15. Finanstilsynet: Vi er blevet vildledt af Danske Bank

    Finanstilsynets vil reagere med en ny afgørelse, hvis der kommer nye oplysninger frem i sagen, som tilsynet ikke tidligere har kendt til.

  16. Se videoen: Hvidvask er gangsternes genvej til rene penge

    Ny lovgivning skal sikre mod fremtidige hvidvask-sager i danske pengeinstitutter.

  17. Bredt politisk flertal ottedobler bøden for hvidvask

    Danmark får formegentlig det højeste bødeniveau for hvidvask i Europa, siger erhvervsministeren.

  18. Thomas Borgen: 'Rapporten tydeliggør, at jeg har trådt ved siden af'

    Den afgående topchef fortæller i et interview med DR Nyheder, at han skulle have holdt bedre øje med filialen i Estland.

  19. Politikere i chok over Danske Bank-undersøgelse: 'Historisk skandale' og 'dybt uansvarligt'

    På Christiansborg får omfanget af hvidvask-skandalen i Danske Bank politikerne op af stolene.

  20. Danske Bank blev advaret om hvidvask allerede i 2007

    En henvendelse til Finanstilsynet fra den russiske centralbank førte til et fejlagtigt svar fra banken.

  21. Thomas Borgen forlader Danske Bank: 'Der er tre ting, jeg skulle have gjort bedre'

    Den afgående direktør bliver siddende på posten, indtil en ny administrerende direktør er udnævnt.

  22. Aktionærer straffer Danske Bank efter hvidvask-undersøgelse og topchefs exit

    Markedet er ikke blevet meget klogere på mulige milliardbøder til banken, siger analytiker.

  23. Danske Bank: Vi er ikke i stand til at afgøre det præcise omfang af hvidvask

    Op mod 1.500 milliarder kroner er strømmet gennem den estiske filial mellem 2007-2015. En stor del må forventes at være mistænkelige pengeoverførsler, vurderer Danske Bank.

  24. Danske Bank donerer milliardoverskud fra skandaleramt filial

    Indtægter fra den formodede hvidvask i Estland skal bruges til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

  25. Thomas Borgen stopper i Danske Bank

    Topchefen stopper samme dag, som banken offentliggør hvidvaskundersøgelse.

  26. Thomas Borgen: Fra succesfuld chef til ansigt på hvidvask

    Thomas F. Borgen stopper som direktør i Danske Bank.

  27. Danske Banks hvidvasksag er omfattende: Men hvad er egentlig op og ned?

    Hvidvasksagen har vokset sig større og større, og der er mange nuller at holde styr på efterhånden. DR Nyheder bringer dig her et overblik.

  28. Afgørelsens time: Må Thomas Borgen forlade sit direktørjob i Danske Bank?

    Det kan blive meget svært for Thomas Borgen at genoprette tilliden til Danske Bank efter hvidvask-skandalen, vurderer DRs erhvervskorrespondent, Jakob Ussing.

  29. Flere bankansatte råber vagt i gevær over mistænkelige pengeoverførsler i egne banker

    Siden Finanstilsynets whistleblower-ordning i 2013 er henvendelserne steget

  30. Politisk flertal enige om strammere hvidvaskregler

    Et flertal i Folketinget vil syvdoble bøder for hvidvask.

  31. Estisk tilsyn: Vi bad Danske Bank om at holde op med at bryde loven

    Chef for Estlands finanstilsyn var irriteret over Danske Bank og forsøgte at få dem til stoppe med overtræde reglerne.

  32. Erhvervsminister: Hvidvask-sag er ’pinlig’ for Danske Bank

    Rasmus Jarlov (K) anser hvidvasksagen for at være problem for hele den danske finanssektor.

  33. Det risikerer du som kunde, hvis din bank bliver midtpunkt for en skandale

    Store bøder risikerer i sidste ende at havne hos kunderne, advarer Forbrugerrådet.

  34. Danske Bank-aktien dykkede efter melding om amerikansk undersøgelse

    Markedet sendte aktien på rutsjetur efter ny udvikling i hvidvasksagen.

  35. Danske Bank: Intern hvidvask-undersøgelse kommer i næste uge

    Op mod 1000 milliarder kroner undersøges i bankens estiske afdeling. Undersøgelse kommer 19. september.

  36. Jakob Ussing om dagens Danske Bank-afsløring: Frygt for det bliver Europas største hvidvasksag nogensinde

    Finansmedie kan i dag fortælle, at der i alt bliver undersøgt for knap én billion kroner i forbindelse med Danske Bank-sag.

  37. Medie: Danske Banks undersøgelse af hvidvask omfatter overførsler for knap 1.000 milliarder kroner

    Nye oplysninger i hvidvaskskandalen får endnu engang Danske Banks aktiekurs til at dykke.

  38. Danske Bank tabte milliarder i markedsværdi tirsdag

    Nye oplysninger i hvidvaskskandalen sendte Danske Bank-aktien ned. Aktionærerne tabte tirsdag 10,5 milliarder.

  39. Erhvervskorrespondent: Nye oplysninger kan bringe hvidvask-sag ind i en helt ny liga

    Sagen om mistænkelige transaktioner i Danske Banks estiske filial kan vokse sig til Europas største hvidvasksag nogensinde.

  40. Danske Banks hvidvask-skandale koster aktionærer 12 milliarder

    Danske Bank-aktien falder syv procent på dagen, hvor nye oplysninger peger i retningen af mere omfangsrig hvidvask end hidtil antaget.

  41. Flertal vil stramme hvidvaskregler: 'Indsats har ikke været tilstrækkelig'

    Socialdemokratiet har fremsat en række nye forslag i kampen mod hvidvask. DF og SF bakker op.

  42. Korrespondent: Sag om mulig hvidvask kan koste Danske Bank milliardbøde

    Der kan gå over et år, før Bagmandspolitiets efterforskning af hvidvask i Danske Bank er færdig.

  43. Forstå sagen om hvidvask i Danske Bank

    Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning af Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Forstå sagen her.

  44. Bagmandspolitiet efterforsker mulig hvidvask i Danske Bank

    Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask.

  45. Hvidvaskekspert om politiefterforskning af Danske Bank: Nu eskalerer det

    Brud på hvidvaskreglerne i Estland kan give op til 10 års fængsel.

  46. Estisk statsanklager efterforsker Danske Bank

    Efter et krisemøde i det estiske parlament har justitsministeren bedt statsanklageren efterforske Danske Bank.

  47. Estlands parlament vil granske hvidvasksag i Danske Bank

    På et hastemøde i Estlands parlament er der igen fokus på den formodede hvidvaskskandale i Danske Bank.

  48. Danske Bank giver frit lejde til whistleblower

    En central whistleblower bliver løst fra sin tavshedspligt, så han kan fortælle om hvidvaskskandalen.

  49. Danske Bank har mistet en fjerdedel af værdien på et år: Investorer forventer intern oprydning

    Skandalen om hvidvask for 53 milliarder kroner har kostet banken dyrt. Pensionskasser overvejer at droppe aktien.

  50. 26 ansatte fra Danske Banks Estland-filial politianmeldt

    Bekæmpelsen af hvidvaskning af penge er en prioritet for den estiske anklagemyndighed.

  51. Hvidvask fortsatte i Danske Bank under oprydningsarbejde

    I september 2015 blev 55 millioner kroner hvidvasket igennem Danske Bank, skriver Jyllands-Posten.

  52. Hvidvasksag: Advokatfirma i USA undersøger Danske Bank

    Et amerikansk advokatfirma ser på muligheden for at sagsøge Danske Bank, så investorer kan få erstattet tab.

  53. Danske Bank vil betale aflad efter omfattende sag om hvidvask i Estland

    Det er kontroversielt, at Danske Bank køber sig til goodwill, mener hvidvaskekspert.

  54. Analytiker: Danske Bank-regnskab er til den svage side

    Danske Bank-aktie falder syv procent efter regnskab. Det overrasker bankanalytiker.

  55. Danske Banks overskud er blevet mindre i turbulent periode

    Danske Banks overskud er faldet en smule sammenlignet med samme periode sidste år.

  56. Ekspert: Uholdbart hvis Danske Bank slipper for straf

    Hvidvaskekspert opfordrer til nye undersøgelser efter politianmeldelse.

  57. Forretningsmand politianmelder Danske Bank

    William Browder har tabt formuer til russiske kriminelle, og han vil have bankledelsen undersøgt.

  58. Danske Banks 'supersherif' stopper

    Anders Meinert Jørgensen har haft til opgave at sikre, at Danske Bank lever op til hvidvask-reglerne.

  59. Kendt iværksætter vinker farvel til Danske Bank efter hvidvaskskandale

    David Helgason tager sit gode tøj og smutter fra Danske Bank.

  60. Forretningsmand med milliardbeløb i klemme: Danske Bank var central hvidvaskbank

    Danske Bank har været central i én af Europas mest omtalte sager om hvidvask i nyere tid ifølge forretningsmanden William Browder.

  61. Danske Bank-kunder: Det er noget rigtigt skidt

    Danske Bank får kritik fra mange sider i øjeblikket - også fra bankens kunder.

  62. Frygt for bøder og fyringer: Danske Bank-aktie i rødt efter ny hvidvaskafsløring

    Hvidvask-sagen mod Danske Bank giver panderynker hos aktionærerne.

  63. Ny minister vil vide hvad Danske Bank har tjent

    På baggrund af nye oplysninger vil Finanstilsynet vurdere, om en ny undersøgelse skal sættes i gang.

  64. Korrespondent om eksplosivt voksende hvidvask-sag: Det er slet ikke slut endnu

    Læk afslører, at sagen om hvidvask i Danske Bank er vokset med 28 milliarder kroner.

  65. SF kalder Søren Pape i samråd efter ny hvidvaskafsløring

    SF vil have svar på, om justitsministeren har sat Bagmandspolitiet på sagen om hvidvask i Danske Bank.

  66. Danske Banks hvidvask-sag vokser efter ny læk

    Beløbet for Danske Banks hvidvask af penge kan være dobbelt så stort som hidtil antaget, skriver Berlingske.

  67. Ekspert i hvidvaskregler: Danske Bank er sluppet alt for billigt

    Danmarks største bank ville stå til en kæmpebøde, hvis loven var blevet brudt i dag, siger juridisk rådgiver.

  68. Erhvervsminister om Danske Banks hvidvasksag: Det er en meget, meget stor skandale

    Jeg kommer ikke til at holde hånden over Danske Bank i undersøgelsen af den her sag, siger Rasmus Jarlov.

  69. Danske Bank-direktør om hvidvask-skandale: Omfanget er større end vi troede

    Hullerne i bankens hvidvaskkontrol i filialen i Estland har været større, end banken tidligere har antaget, erkender topchef Thomas Borgen.

  70. Våbensmugling fra Nordkorea: Stråmandsfirma var kunde i Danske Bank

    Sagen burde allerede i 2009 have fået hvidvask-alarmklokkerne til at ringe højt i Danske Bank, mener ekspert.

  71. Tilsyn har navn og nummer men har ikke opsøgt whistleblower i Danske Bank-skandale

    - Vores udgangspunkt er, at han er enormt velkommen til at kontakte os, siger direktør Jesper Berg fra Finanstilsynet

  72. Efter hvidvask-skandale: Konservative flytter konference væk fra Danske Bank

    Stor erhvervskonference ramler sammen med hård kritik af Danske Bank.

  73. Overblik: Danske Bank trækker et spor af kritik efter sig

    Senest har Finanstilsynet givet 16 påtaler og påbud over manglende overholdelse af lovgivningen.

  74. Finanstilsynet om Danske Bank-skandale: Der var hul i alle forsvarslinjer

    Finanstilsynet tvinger Danske Bank til at polstre sig med fem milliarder kroner efter hvidvaskskandale.

  75. Finanstilsynet giver påbud og påtaler til Danske Bank

    Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial har ført til otte påbud og otte påtaler fra Finanstilsynet.

  76. Bankekspert: Fratrådt Danske Bank-direktør er "sonoffer" i hvidvasksagen

    Lars Mørchs fratrædelse sætter en stopper for ubehageligt abespil i bankens ledelse, siger ekspert.

  77. Efter hvidvask-skandale: Direktør forlader stilling i Danske Bank

    Lars Mørch, medlem af direktionen i Danske Bank med blandt andet ansvar for den baltiske forretning, har sagt op.

  78. ATP-chef til Danske Bank: Vi ser alvorligt på hvidvasksagen

    Ledelsen i Danske Bank burde have reageret hurtigere, da den blev opmærksom på mulig hvidvask, mener ATP-chef.

  79. Danske Bank har tillid til topchef i estisk skandalesag

    Bestyrelsesformanden i Danske Bank erkender, at ledelsen var for længe om at opdage mulige lovbrud i Estland.

  80. Korrespondent: Pilen peger på Danske Banks topledelse i hvidvask-sag

    Danske Banks ledelse blev tidligt advaret om, at der foregik hvidvask i filialen i Estland.

  81. Ekspert: Hvidvask-sag er blevet meget mere alvorlig for Danske Bank

    En whistleblower-rapport orienterede angiveligt i 2013 ledelsen om, at Danske Bank måske var medskyldig i hvidvask af milliarder.

  82. Danske Bank-rapport: Putin-familie hvidvasker hos os

    Whistleblower i Danske Bank advarede ledelsen i 2013 om, at Putin-familien var bag hvidvask i estisk afdeling.

  83. Danske Bank skal betale millionbøde for brud på hvidvaskloven

    Banken får bøde på 12,5 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne om hvidvask.

  84. Danske Bank om stor hvidvasksag: Tiden vil vise, om der kommer flere sigtelser

    Både i Frankrig og Danmark kigger politiet nu på Danske Banks manglende evne til at overholde hvidvaskreglerne.

  85. Ekspert: Danske Bank kan ende med flere sigtelser for hvidvask

    Den danske storbank risikerer stor bøde for at have brudt loven i Frankrig, mener rådgiver i hvidvaskregler.

  86. Frankrig sigter Danske Bank for hvidvaskning af millioner

    De franske myndigheder har sigtet banken i sag om hvidvask af 15 millioner euro.

  87. Danske Bank i ny skandale: Blev brugt til at omgå sanktioner mod Iran

    Ny grim sag er kommet frem om Danske Banks estiske filial. Den er brugt til sanktionsbrud, skriver Berlingske.

  88. Russisk våbenhandler førte millioner gennem Danske Bank

    Skandalen omkring Danske Bank fortsætter. Berlingske skriver, at en russisk våbenhandler har været storkunde.

  89. Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial

    Kunder og transaktioner i estisk filial skal yderligere kulegraves, siger Danske Banks direktør.

  90. Professor om Aserbajdsjan: Det er ikke klogt at være i opposition - så forsvinder man

    Familien Alijev har siden 1993 styret Aserbajdsjan,hvor det kan koste årevis i fængsel at være kritisk.

  91. Ekspert om hvidvaskningsskandale i Danske Bank: Ledelsen har handlet ansvarligt

    Danske Banks ledelse underrettede straks myndighederne, da blev opmærksomme på lovbrud, vurderer bankekspert.

  92. Danske Bank hyrer tidligere PET-chef til at få styr på hvidvask

    Ansættelsen kommer, efter at Aserbajdsjan har sendt milliarder igennem bankens estiske afdeling.

  93. Erhvervsminister: Grov forsømmelse af Danske Banks ledelse

    Det er alene Danske Bank, der har ansvar for hvidvasksagen i bankens estiske afdeling, siger Brian Mikkelsen.

  94. Forstå sagen her: Danske Bank beskyldes for hvidvask i milliardklassen

    ​Regimet i Aserbajdsjan har i flere år sendt milliarder gennem Danske Bank gennem snedige selskabskonstruktioner.

  95. Medie: Diktatur sendte milliarder gennem Danske Bank

    Et omfattende læk af data til Berlingske viser, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank.

  96. Bankerne efter hvidvaskpakke: Bagmandspolitiet mangler muskler

    Grebet om bankerne bliver strammet med en politisk pakke mod hvidvask. Men der mangler ressourcer til Bagmandspolitiet, siger bankerne selv.

  97. Politisk flertal: Nu skal hvidvaskere ned med nakken

    Højere fængselsstraffe, skærpet tilsyn og rådgiveransvar: Politisk flertal sætter nyt stød ind mod hvidvask.

  98. Storbanker om hvidvask: Vi var ikke dygtige nok

    Danske Bank og Nordea indrømmer ved en høring, at kriminelle har misbrugt dem til at vaske sorte penge hvide.

  99. E-mail sår tvivl om Danske Bank-chefs forsvar i hvidvask-sag

    Allerede i 2013 advarede Danske Bank hvidvask-afdelingen om mulige problemer med russiske kunder i Estland.

  100. GRAFIK Sådan brugte russiske kriminelle danske banker til at vaske syv mia. hvide

    Falske dokumenter og korrupte dommere i Moldova. Se pengenes rejse til danske banker her.

  101. Analyse: Nu har vi den sidste brik i det globale pengevaskeri

    Ny hvidvask-sag fuldender billedet af, hvordan kriminelle bruger finanssektoren til at vaske sorte penge hvide.

  102. Politisk flertal vil kunne straffe bankledelser

    Et flertal i Folketinget vil finde flere midler til Finanstilsynet og indføre strengere straffe til bankcheferne.

  103. Hvidvask: Tre ministre skal i samråd

    Hvidvask skal forhindres i banker, mener erhvervsordførerne Morten Bødskov (S) og Torsten Schack Pedersen (V).

  104. Minister vil stille bankdirektører til ansvar for sløseri med hvidvask

    Erhvervsminister kalder det et 'historisk ledelsessvigt', at Danske Bank og Nordea ikke har stoppet hvidvask for milliarder.

  105. Ekspert: Hvidvask burde være gennemskuet meget tidligere

    Danmarks to største banker burde have opdaget, at de angiveligt er blevet brugt til at vaske penge hvide.

  106. Danske Bank om hvidvaskningskriminalitet: Vi har ikke været dygtige nok

    Hvidvaskning af milliarder har ført til selvransagelse i Danske Bank, siger topdirektør.

  107. Finanstilsynet ser på nye oplysninger om hvidvaskning med stor alvor

    Bankerne har ikke været i stand til at løfte deres samfundsmæssige opgave, lyder kritik.

  108. OVERBLIK: Efterforskning afslører international hvidvaskningsskandale

    En stor efterforskning har vist enorme og globale pengestrømme, der knyttes til hvidvaskning af penge.

  109. Avis: Danske banker brugt til hvidvaskning af milliarder

    Ifølge Berlingske er danske banker blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner uden at gøre nok.

  110. Kæmpe sag om hvidvaskning trækker tråde til Danmark

    Kriminelt netværk med tråde til Danmark har ifølge Europol hvidvasket penge for mere end en milliard kroner.

  111. Finanstilsynet: Bankerne har ikke gjort det godt nok

    De danske banker har ikke været gode nok til at identificere hvidvask, lyder det fra Finanstilsynets direktør.

Andre medier skriver