Tema

Hvidvask i Danske Bank

Danske Bank er havnet midt i en sag om hvidvask af milliarder af kroner. Det er den estiske afdeling af Danmarks største bank, der flere gange er blevet brugt af forskellige bagmænd. Blandt andet har regimet i Aserbajdsjan og Vladimir Putins familie samt den russiske efterretningstjeneste FSB hvidvasket store beløb gennem banken.

Tilsyn har navn og nummer men har ikke opsøgt whistleblower i Danske Bank-skandale

- Vores udgangspunkt er, at han er enormt velkommen til at kontakte os, siger direktør Jesper Berg fra Finanstilsynet

Tidslinje

  1. Tilsyn har navn og nummer men har ikke opsøgt whistleblower i Danske Bank-skandale

    - Vores udgangspunkt er, at han er enormt velkommen til at kontakte os, siger direktør Jesper Berg fra Finanstilsynet

  2. Efter hvidvask-skandale: Konservative flytter konference væk fra Danske Bank

    Stor erhvervskonference ramler sammen med hård kritik af Danske Bank.

  3. Overblik: Danske Bank trækker et spor af kritik efter sig

    Senest har Finanstilsynet givet 16 påtaler og påbud over manglende overholdelse af lovgivningen.

  4. Finanstilsynet om Danske Bank-skandale: Der var hul i alle forsvarslinjer

    Finanstilsynet tvinger Danske Bank til at polstre sig med fem milliarder kroner efter hvidvaskskandale.

  5. Finanstilsynet giver påbud og påtaler til Danske Bank

    Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial har ført til otte påbud og otte påtaler fra Finanstilsynet.

  6. Bankekspert: Fratrådt Danske Bank-direktør er "sonoffer" i hvidvasksagen

    Lars Mørchs fratrædelse sætter en stopper for ubehageligt abespil i bankens ledelse, siger ekspert.

  7. Efter hvidvask-skandale: Direktør forlader stilling i Danske Bank

    Lars Mørch, medlem af direktionen i Danske Bank med blandt andet ansvar for den baltiske forretning, har sagt op.

  8. ATP-chef til Danske Bank: Vi ser alvorligt på hvidvasksagen

    Ledelsen i Danske Bank burde have reageret hurtigere, da den blev opmærksom på mulig hvidvask, mener ATP-chef.

  9. Danske Bank har tillid til topchef i estisk skandalesag

    Bestyrelsesformanden i Danske Bank erkender, at ledelsen var for længe om at opdage mulige lovbrud i Estland.

  10. Korrespondent: Pilen peger på Danske Banks topledelse i hvidvask-sag

    Danske Banks ledelse blev tidligt advaret om, at der foregik hvidvask i filialen i Estland.

  11. Ekspert: Hvidvask-sag er blevet meget mere alvorlig for Danske Bank

    En whistleblower-rapport orienterede angiveligt i 2013 ledelsen om, at Danske Bank måske var medskyldig i hvidvask af milliarder.

  12. Danske Bank-rapport: Putin-familie hvidvasker hos os

    Whistleblower i Danske Bank advarede ledelsen i 2013 om, at Putin-familien var bag hvidvask i estisk afdeling.

  13. Danske Bank skal betale millionbøde for brud på hvidvaskloven

    Banken får bøde på 12,5 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne om hvidvask.

  14. Danske Bank om stor hvidvasksag: Tiden vil vise, om der kommer flere sigtelser

    Både i Frankrig og Danmark kigger politiet nu på Danske Banks manglende evne til at overholde hvidvaskreglerne.

  15. Ekspert: Danske Bank kan ende med flere sigtelser for hvidvask

    Den danske storbank risikerer stor bøde for at have brudt loven i Frankrig, mener rådgiver i hvidvaskregler.

  16. Frankrig sigter Danske Bank for hvidvaskning af millioner

    De franske myndigheder har sigtet banken i sag om hvidvask af 15 millioner euro.

  17. Danske Bank i ny skandale: Blev brugt til at omgå sanktioner mod Iran

    Ny grim sag er kommet frem om Danske Banks estiske filial. Den er brugt til sanktionsbrud, skriver Berlingske.

  18. Russisk våbenhandler førte millioner gennem Danske Bank

    Skandalen omkring Danske Bank fortsætter. Berlingske skriver, at en russisk våbenhandler har været storkunde.

  19. Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial

    Kunder og transaktioner i estisk filial skal yderligere kulegraves, siger Danske Banks direktør.

  20. Professor om Aserbajdsjan: Det er ikke klogt at være i opposition - så forsvinder man

    Familien Alijev har siden 1993 styret Aserbajdsjan,hvor det kan koste årevis i fængsel at være kritisk.

  21. Ekspert om hvidvaskningsskandale i Danske Bank: Ledelsen har handlet ansvarligt

    Danske Banks ledelse underrettede straks myndighederne, da blev opmærksomme på lovbrud, vurderer bankekspert.

  22. Danske Bank hyrer tidligere PET-chef til at få styr på hvidvask

    Ansættelsen kommer, efter at Aserbajdsjan har sendt milliarder igennem bankens estiske afdeling.

  23. Forstå sagen her: Danske Bank beskyldes for hvidvask i milliardklassen

    ​Regimet i Aserbajdsjan har i flere år sendt milliarder gennem Danske Bank gennem snedige selskabskonstruktioner.

  24. Erhvervsminister: Grov forsømmelse af Danske Banks ledelse

    Det er alene Danske Bank, der har ansvar for hvidvasksagen i bankens estiske afdeling, siger Brian Mikkelsen.

  25. Medie: Diktatur sendte milliarder gennem Danske Bank

    Et omfattende læk af data til Berlingske viser, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank.

  26. Bankerne efter hvidvaskpakke: Bagmandspolitiet mangler muskler

    Grebet om bankerne bliver strammet med en politisk pakke mod hvidvask. Men der mangler ressourcer til Bagmandspolitiet, siger bankerne selv.

  27. Politisk flertal: Nu skal hvidvaskere ned med nakken

    Højere fængselsstraffe, skærpet tilsyn og rådgiveransvar: Politisk flertal sætter nyt stød ind mod hvidvask.

  28. Storbanker om hvidvask: Vi var ikke dygtige nok

    Danske Bank og Nordea indrømmer ved en høring, at kriminelle har misbrugt dem til at vaske sorte penge hvide.

  29. E-mail sår tvivl om Danske Bank-chefs forsvar i hvidvask-sag

    Allerede i 2013 advarede Danske Bank hvidvask-afdelingen om mulige problemer med russiske kunder i Estland.

  30. GRAFIK Sådan brugte russiske kriminelle danske banker til at vaske syv mia. hvide

    Falske dokumenter og korrupte dommere i Moldova. Se pengenes rejse til danske banker her.

  31. Analyse: Nu har vi den sidste brik i det globale pengevaskeri

    Ny hvidvask-sag fuldender billedet af, hvordan kriminelle bruger finanssektoren til at vaske sorte penge hvide.

  32. Politisk flertal vil kunne straffe bankledelser

    Et flertal i Folketinget vil finde flere midler til Finanstilsynet og indføre strengere straffe til bankcheferne.

  33. Hvidvask: Tre ministre skal i samråd

    Hvidvask skal forhindres i banker, mener erhvervsordførerne Morten Bødskov (S) og Torsten Schack Pedersen (V).

  34. Minister vil stille bankdirektører til ansvar for sløseri med hvidvask

    Erhvervsminister kalder det et 'historisk ledelsessvigt', at Danske Bank og Nordea ikke har stoppet hvidvask for milliarder.

  35. Ekspert: Hvidvask burde være gennemskuet meget tidligere

    Danmarks to største banker burde have opdaget, at de angiveligt er blevet brugt til at vaske penge hvide.

  36. Danske Bank om hvidvaskningskriminalitet: Vi har ikke været dygtige nok

    Hvidvaskning af milliarder har ført til selvransagelse i Danske Bank, siger topdirektør.

  37. Finanstilsynet ser på nye oplysninger om hvidvaskning med stor alvor

    Bankerne har ikke været i stand til at løfte deres samfundsmæssige opgave, lyder kritik.

  38. OVERBLIK: Efterforskning afslører international hvidvaskningsskandale

    En stor efterforskning har vist enorme og globale pengestrømme, der knyttes til hvidvaskning af penge.

  39. Avis: Danske banker brugt til hvidvaskning af milliarder

    Ifølge Berlingske er danske banker blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner uden at gøre nok.

  40. Kæmpe sag om hvidvaskning trækker tråde til Danmark

    Kriminelt netværk med tråde til Danmark har ifølge Europol hvidvasket penge for mere end en milliard kroner.

  41. Finanstilsynet: Bankerne har ikke gjort det godt nok

    De danske banker har ikke været gode nok til at identificere hvidvask, lyder det fra Finanstilsynets direktør.

Andre medier skriver